Haklarında önce MASAK ve ardından Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan kara para aklamakla suçlamasıyla başlatılan soruşturmanın sonında gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevkedilen Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber 16 kişi tutuklanırken, diğer şüpheliler ise haklarında verilen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.